Spălarea banilor
Prezentare generală
Lucrări: | 32 lucrari in 31 publicatii in 3 limbi |
---|
Titlurile
Unele aspecte privind problema spălării banilor
de:
Cucu, Mariana
(Text tipărit)
Cercetărea infracțiunilor de spălarea banilor în contextul directivelor Uniunii Europene
de:
Manea, Anca Andreea N.
(Text tipărit)
Noțiuni generale privind unitatea și pluralitatea infracțiunilor de spălare a banilor
de:
Papanaga, Cristina
(Text manuscris)
Particularități procesuale și tactice de cercetare a spălării banilor
de:
Pşeniţa, Daniel
(Text tipărit)
Spălarea banilor: concept şi caracterizare
de:
Guţan, Veaceslav
(Text tipărit)
Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - problemă stringentă pentru omenire
de:
Donciu, Anatolie; Andon, Veaceslav
(Text tipărit)
Spălarea banilor - un proces aflat în derulare
de:
Stamatin, Ştefan; David, Mihail
(Text tipărit)
Spălarea banilor și finanțarea terorismului
de:
Bucur , Dan
(Text tipărit)
Spălarea banilor: examen teoretic și practic
de:
Movila, Daniela
(Text tipărit)
Despre răspunderea penală pentu spălarea de bani săvârșită cu intenție indirectă și imprudență
de:
Florea, Eugen
(Text tipărit)
Subiecte
Infracţiuni financiare
Riscuri bancare
Cod penal
Criptomonedă
Spălarea banilor - Prevenire
Infracţiuni
Sistem financiar
Bănci comerciale
Curtea Constituțională
Activitate bancară - Monitorizare
Venituri ilegale
Imprudența (drept penal)
Investitor fictiv
Raspundere penală
Globalizare financiară
Terorism - Finanţare - Combatere
Terorism
Corupţie - Combatere - Ucraina
Hîrtii de valoare - Ucraina
Credit fictiv
Drept penal
Crima organizată
Terorism - Finanţare
Drept penal - Republica Moldova
Finanțarea terorismului
Bursa de valori
Politică economică
Offshore - Instituții