Spălarea banilor
Prezentare generală
Lucrări: | 32 lucrari in 31 publicatii in 3 limbi |
---|
Titlurile
Отмывание денег. Банковский мониторинг. Под перекрестным огнем международных обязательств по соблюдению осмотрительности финансово-кредитными структурами : Лихтенштейн - Австрия - Германия - Швейцария : От профессионалов для профессионалов
de:
Инсам, Андреас; Хыпо, Инвестмент
(Text tipărit)
Utilizarea circuitelor bancare în activităţi de spălare a banilor
de:
Bujor, Valeriu; Pop, Octavian
(Text tipărit)
Etapele procesului de spălare a banilor
de:
Mutu, M.
(Text tipărit)
Cicumstanţele agravante ale spălării banilor
de:
Mutu, M.
(Text tipărit)
Distincţia spălării banilor de alte infracţiuni
de:
Mutu, M.
(Text tipărit)
Scheme transnaţionale de spălare a banilor
de:
(Text tipărit)
Crima organizată şi spălarea mondială a banilor
de:
Ciorobea, Aurel
(Text tipărit)
Abordarea constituţională a spălării banilor şi finanţării terorismului - un blocaj naţional al asumării angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova
de:
Ungurean, Ivan
(Text tipărit)
Importanța rolului societății civile în combaterea spălării banilor
de:
Busuncian, Tatiana; Busuncian, Elena; Cerga , Irina
(Text tipărit)
Subiecte
Infracţiuni financiare
Riscuri bancare
Cod penal
Criptomonedă
Spălarea banilor - Prevenire
Infracţiuni
Sistem financiar
Bănci comerciale
Curtea Constituțională
Activitate bancară - Monitorizare
Venituri ilegale
Imprudența (drept penal)
Investitor fictiv
Raspundere penală
Globalizare financiară
Terorism - Finanţare - Combatere
Terorism
Corupţie - Combatere - Ucraina
Hîrtii de valoare - Ucraina
Credit fictiv
Drept penal
Crima organizată
Terorism - Finanţare
Drept penal - Republica Moldova
Finanțarea terorismului
Bursa de valori
Politică economică
Offshore - Instituții